07/09/2023

Eventos

Desbaratan un negocio millonario dedicado a la comercialización de cigarrillos truchos

Por
Sofia Pirraglia

La Superintendencia de Investigaciones junto a la División Piratas del Asfalto y el Departamento de Casos Especiales, desbarataron un negocio millonario dedicado a la comercialización de cigarrillos en Rosario y Berazategui.

Fue como resultado de la investigación sobre una organización dedicada a la comercialización de cigarrillos con instrumento fiscal (estampillas de AFIP por impuesto interno al cigarrillo) falsificadas, con lo que generaban enormes ganancias en negro por medio de la evasión impositiva.

Tras 9 meses de tareas de campo acompañadas y escuchas telefónicas (sobre 6 abonados intervenidos) se determinó vinculaciones del grupo criminal con dos reconocidas tabacaleras de renombre nacional sitas en Pcia de Buenos Aires (TODO TABACO SRL DE NORBERTO VELAY) y en Rosario, Pcia de Santa Fe (BRONWAY TECHNOLOGY DE RUBEN IPPOLITO).



Asimismo se estableció la identidad de integrantes de la organización y domicilios de interés, obteniendo un total de 13 órdenes de allanamiento y secuestro con intervención del Dr Luis Antonio Armella, Juez Federal de Quilmes .

SECUESTRO: CAJAS C/ CARTONES DE CIGARRILLOS DE 10 Y 20 UNIDADES MARCAS IMPORTADAS - DOCUMENTACIÓN - MAQUINARIA Y ELEMENTOS PARA LA PRODUCCION DE CIGARRILLOS.

Depósito clandestino de la investigada Alejandra Serpa, en Fcio Varela: Cigarrillos marca PIER (52000 CIGARRILLOS) - facturación y documentación de interés

Comercio de Rodrigo Balasch en Fcio Varela: (11) Marquillas Golden king red (Total x U 220) - (32) marquillas red point (total U. 530) - (28) Golden king (total U. 560) - 19 Red Point (U. 380) - (27) Melbourne (U.1220) - (21) Golden King (U. 420) - (11) cajas dolchester (U. 1220)

Depósito clandestino de Matias Velay en Berazategui: 35000 cigarrillos Pall Mall;

Comercio de Aleja dra Serpa en Fcio Varela: 4000 cigarrillos Dolchester.

Depósito clandestino de Rodrigo Balasch en Fcio Varela: 6000 cigarrillos Pier - 2000 cigarrillos Dolchester - facturación y documentación de interés;



Comercio de Rodrigo Balasch en Fcio Varela: 600 cigarrillos Pier

TABACALERA TODO TABACO DE NORBERTO VELAY, Galpón 17 Polo Mueblero de Hudson, Berazategui: 10.000 cigarrillos Golden King - libros contables y registros de instrumento fiscal (estampillas afip de impuesto al cigarrillo).

Punto de venta de Emanuel Schant en La Plata: 2400 cigarrillos

TABACALERA BRONWAY TECHNOLOGY DE DARÍO IPPOLITO, calle Ing. Joaquín Granel 3424, Rosario, Santa Fe: documentación de interés - registros de producción y controles de AFIP - computadoras - 4000 cigarrillos Pier - 2000 cigarrillos Dolchester, bultos de tabaco grande - elementos para elaboración de cigarrillos y empaquetado.


Desde instancias policiales y jurídicas reseñaron la escasa colaboración y algunas "trabas" muy poco comunes, para el desempeño de la actuación de la Justicia y procedimientos policiales, llevadas a cabo por parte del actual Director Regional de AFIP en Rosario, Juan Pablo Martinez.

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